Volgens een rapport gepubliceerd op hun officiële website door de Nederlandse Financiële Informatie- en Opsporingsdienst (FIOD) zijn vier mensen gearresteerd en is ruim 12 miljoen euro in beslag genomen bij oplichting waarbij een online goksite betrokken was.
De FIOD is in samenwerking met het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar aanleiding van klachten van beleggers die frauduleuze activiteiten vermoedden. De naamloze goksite beloofde investeerders naar verluidt hoge rendementen tot 10% per maand, maar kon zijn beloften niet waarmaken.
De gearresteerden, drie uit Nederland en één uit Spanje, worden verdacht van betrokkenheid bij fraude, het witwassen van geld en het exploiteren van een online goksite zonder vergunning. In beslag genomen activa omvatten voor 12 miljoen euro aan cryptocurrency, luxe auto's en dure horloges. Twee van de gearresteerden worden er eveneens van verdacht betrokken te zijn bij de illegale cannabisteelt.
De actie van de FIOD tegen deze gokplatformzwendel benadrukt het groeiende probleem van onlinefraude, vooral in de crypto-ruimte. De anonimiteit van cryptocurrency-transacties maakt het een aantrekkelijke optie voor fraudeurs, die de technologie kunnen gebruiken om nietsvermoedende mensen op te lichten en hen van geld te beroven.
Dergelijke oplichting beperkt zich niet tot Nederland. Recente rapporten uit de hele wereld duiden op een toename van soortgelijke frauduleuze activiteiten. In Groot-Brittannië waarschuwde de Financial Conduct Authority (FCA) onlangs voor oplichting met investeringen in cryptovaluta die beleggers hoge rendementen opleveren. In de Verenigde Staten meldde de Federal Trade Commission (FTC) een toename van het aantal cryptofraude tijdens de pandemie, met totale verliezen van meer dan $80 miljoen.
De stap van de FIOD onderstreept het belang van regelgevend toezicht in de sectoren online gokken en cryptocurrency. Nu digitale valuta mainstream wordt, intensiveren autoriteiten over de hele wereld hun inspanningen om frauduleuze activiteiten te bestrijden en investeerders te beschermen.
Beleggers wordt aangeraden waakzaam te zijn en grondig onderzoek te doen voordat ze beleggen in onlineplatforms, vooral als ze ongewoon hoge rendementen beloven. Ze moeten zich ook bewust zijn van de risico’s die verbonden zijn aan cryptocurrencies, hun volatiliteit en fraudepotentieel.
Beeldbron: Shutterstock
. . .
labels
More Stories
De radicaal nieuwe Nederlandse regering is de kanarie in de kolenmijn van de EU
Nederland staat euthanasie toe voor een weerbare vrouw met een chronische depressie
De legendarische Nederlandse spits Robin van Persie heeft de baan als hoofdtrainer bij Heerenveen binnengehaald