De Nederlandsche Bank zegt dat KuCoin geen vergunning heeft en ‘illegaal diensten aanbiedt’

De centrale bank van Nederland, De Nederlandsche Bank, heeft een waarschuwing afgegeven aan investeerders die KuCoin gebruiken, waarin staat dat de beurs opereerde zonder wettelijke registratie.

In een dec. 15 aankondiging, de centrale bank gezegd dat MEK Global Limited, of MGL, dat in Nederland zaken doet als KuCoin, niet voldeed aan de anti-witwaspraktijken en de bestrijding van terrorismefinanciering (AML/CFT) van het land. De Nederlandsche Bank voegde eraan toe dat het cryptobedrijf “illegaal diensten aanbood” en “illegaal bewaarportefeuilles aanbood” voor gebruikers.

“Klanten van MGL zijn niet in overtreding”, aldus de bank. “Dit kan echter het risico vergroten dat klanten betrokken raken bij witwassen of terrorismefinanciering.”

DNB waarschuwt tegen MEK Global Limited, zakendoen als KuCoinhttps://t.co/kgh6XVkYbI

— De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) 15 december 2022

KuCoin, voor het eerst gelanceerd in 2017, heeft zijn hoofdkantoor op de Seychellen en is actief in de meeste landen over de hele wereld. Als een grote crypto-uitwisseling is KuCoin het onderwerp geweest van controle door toezichthouders en wetgevers te midden van de neergang van de cryptomarkt en de ineenstorting van FTX. CEO Johnny Liu Verworpen geruchten over insolventie op de beurs in juli, en de firma levert proof-of-reserves gegevens voor gebruikers.

Verwant: Coinbase komt Nederland binnen met goedkeuring van de centrale bank

In 2021 De Nederlandsche Bank soortgelijke beschuldigingen geuit van illegale operaties tegen Binance Holdings Limited wegens vermeende schending van AML/CFT-regelgeving. Binance later betaald een “bestuurlijke boete” van ruim 3 miljoen euro wegens de overtredingen.

Cointelegraph nam contact op met KuCoin voor commentaar, maar ontving op het moment van publicatie geen reactie.